Abogado de defensa contra fraudes en San Antonio

Casos de fraude que manejamos

Justin Fowlks es un abogado de defensa contra fraudes en San Antonio que defiende a clientes en los condados de Bexar, Comal, Guadalupe y Kendall contra toda la gama de acusaciones de delitos financieros, incluidos los siguientes.

Leyes y penas por fraude en Texas

Texas agrupa la mayoría de los delitos de fraude bajo el Capítulo 32 de su Código Penal, y el fraude de seguros en el Capítulo 35. La pena por cargos individuales varía ampliamente según el monto en dólares y, en algunos casos, la cantidad de elementos involucrados. Estos son algunos puntos clave que debe conocer:

• Nuevas penas por falsificación: Falsificar un cheque, contrato, escritura o tarjeta de crédito es un delito grave de tercer grado; falsificar dinero, valores o registros gubernamentales es un delito grave de segundo grado. Cuando se utiliza la falsificación para obtener bienes o servicios, la gravedad puede aumentar según el valor, hasta llegar a un delito grave de primer grado si el monto es de $150,000 o más.
• El abuso de tarjetas es un delito independiente: El abuso de tarjetas de crédito y débito sigue siendo un delito grave estatal por sí solo, y aumenta a un delito grave de tercer grado si la presunta víctima es una persona mayor.
• Se requiere intención: El estado debe probar que el acusado tenía la intención de defraudar o dañar a alguien, no solo que ocurrió un error o una disputa.
• El conteo de elementos es importante en el robo de identidad: El uso fraudulento de información de identificación pasa de ser un delito grave estatal a un delito grave de primer grado a medida que aumenta la cantidad de elementos involucrados.

Qué hacer si lo acusan de fraude

Lo que sucede en los primeros días después de que surge una acusación de fraude suele influir en el resto del caso más que cualquier otra cosa que ocurra después en el tribunal. Si ha sido acusado de cualquier tipo de fraude, es fundamental que siga estos pasos:

• No hable con los investigadores: Cualquier cosa que diga antes de tener un abogado que lo represente puede terminar en una declaración jurada de causa probable o en una acusación formal.
• Llame a un abogado de inmediato: Hacer declaraciones sin representación legal será mucho más perjudicial para su caso que esperar el tiempo necesario para obtener asesoramiento legal.
• Conserve todos los documentos relevantes: Los estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto y recibos relacionados con la transacción pueden respaldar su versión más adelante. Nunca elimine ni altere registros una vez que sepa que existe una investigación.
• Deje que su abogado se encargue de toda la comunicación: Hablar directamente con un banco, una aseguradora o una supuesta víctima puede resultar en declaraciones que el estado puede usar posteriormente en su contra.

Estos pasos no pueden garantizar que el caso no proceda, pero evitan que usted le entregue pruebas a los fiscales.

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Un cargo por fraude no tiene por qué ensombrecer su futuro

Los abogados de Fowlks Law Firm saben cómo revisar la evidencia del estado, el monto en dólares alegado y el papeleo que sustenta su cargo para construir una defensa adaptada a su situación. Comuníquese hoy mismo para analizar su caso con un abogado de defensa contra fraudes del área de San Antonio.

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Estrategias de defensa comunes en casos de fraude

Cada caso de fraude se reduce a lo que el estado puede probar y lo que no. Con esto en mente, aquí hay algunas de las posibles defensas que su abogado podría presentar en su nombre.

Falta de intención de defraudar

Una condena por fraude requiere probar que el acusado tenía la intención de engañar a alguien, no solo que hubo un intercambio de dinero o que se firmó un documento. Buscaremos pruebas de que el estado ha interpretado un malentendido genuino, un acuerdo informal o una disputa comercial como un delito.

Disputa sobre el valor o el recuento de artículos

Debido a que el nivel del cargo en la mayoría de los casos de fraude depende del monto en dólares o del número de artículos involucrados, cuestionamos el cálculo del estado cuando los registros subyacentes no lo respaldan. Un total recalculado podría reducir sus cargos de un delito grave a uno menor o eliminarlos por completo.

Rastro documental no concluyente

Los registros bancarios, las firmas, los correos electrónicos y los registros de transacciones constituyen la base de la mayoría de los procesos por fraude, y el rastro documental rara vez es tan claro como el estado pretende. Estamos preparados para contratar examinadores de documentos y analistas financieros para verificar si los registros muestran lo que los fiscales afirman.

Desvío previo al juicio y adjudicación diferida

Para los clientes elegibles, a menudo aquellos sin antecedentes penales, un acuerdo de desvío previo al juicio puede terminar en una desestimación, y la adjudicación diferida puede resolver un caso sin una condena definitiva. Ambos pueden abrir la puerta a una eliminación de antecedentes o a la no divulgación en el futuro. Iniciamos estas conversaciones con la oficina del fiscal desde el principio, a menudo antes de que actúe un gran jurado.

¿Por qué elegir a Fowlks Law Firm?

Cómo avanza un caso de fraude en el sistema judicial estatal de Texas

Los casos de fraude avanzan en cuatro etapas distintas, cada una de las cuales requiere diferentes medidas proactivas y respuestas legales. Así es como procederá su caso.

Cargos por fraude: estatales vs. federales

El hecho de que una acusación de fraude permanezca en un tribunal estatal o pase a un tribunal federal determina cómo se imputa, quién lo procesa y el cronograma general del caso:

La corte en la que termina un caso en particular no depende de la persona que enfrenta los cargos, y esto cambia lo que la defensa debe planificar desde el principio.